Кто такие Чэнь Чжи и Prince Group, обвиняемые США и Великобританией в крупномасштабном мошенничестве? | Камбоджа
Великобритания и США ввели санкции в отношении многонациональной сети, базирующейся в Юго-Восточной Азии, обвиняемой в проведении крупномасштабной операции по онлайн-мошенничеству, подозреваемой в использовании работников, ставших жертвами торговли людьми, для обмана людей по всему миру.
За последние годы отрасль выросла, Особенно в Камбодже и Мьянме. Где сотни тысяч людей были обмануты фейковыми объявлениями о работе, а затем вынуждены совершать мошенничество в Интернете, в том числе посредством романтических афер, иногда под угрозой пыток.
Министерство финансов США заявило, что предприняло то, что оно назвало Самая масштабная акция в Юго-Восточной Азиинацелены на 146 человек, связанных с группой Prince, которая также находится под санкциями Великобритании.
В число лиц, попавших под санкции, входит глава группы Prince Чэнь Чжи, а также более десятка лиц, связанных с ее бизнес-операциями в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.
Что такое группа принцев и кто такой Чэнь Чжи?
В соответствии с Министерство юстиции США38-летний Чэнь Чжи, также известный как «Винсент», является основателем и председателем Prince Holding Group (Prince Group), многонационального бизнес-конгломерата, базирующегося в Камбодже. По данным его сайта фокусируется на «девелоперстве, финансовых услугах и потребительских услугах».
14 октября власти США заявили, что Чену, который все еще находится на свободе, предъявлены обвинения в сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег за руководство деятельностью Prince Group по мошенничеству с принудительным трудом на территории Камбоджи.
Быстрый рост Чена к богатству принёс ему значительное политическое влияние, в том числе, как сообщается, консультативную роль при премьер-министре Камбоджи. Считается, что Чен, родившийся в Китае в 1987 году, купил гражданство Кипра и Вануату, а также страны Камбоджи.
Почему им разрешили?
Министерство юстиции США утверждает, что людей насильно удерживали в мошенническое соединение подключен к группе и заставил участвовать в различных мошеннических схемах, в результате которых у жертв в США и по всему миру были украдены миллиарды долларов.
В рамках расследования в отношении Чена США и Великобритания конфисковали биткойны и активы Frozen London на сумму 15 миллиардов долларов (11,3 миллиарда фунтов стерлингов).
Предполагается, что замороженная недвижимость включает в себя дом стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов на Авеню-роуд, одном из самых дорогих адресов Лондона, офисный блок стоимостью 95 миллионов фунтов стерлингов на Фенчерч-стрит в самом сердце финансового города Лондона и несколько квартир в центре Лондона.
«Сегодня ФБР и партнеры осуществили одно из крупнейших разоблачений финансового мошенничества в истории», — заявил директор ФБР Кэш Патель в заявлении по поводу этой акции.
Кто еще участвует?
По словам помощника генерального прокурора США, Чэнь «Вдохновитель огромной империи кибермошенничества действует под эгидой Путеры Кумпулан». В октябре этого года он был внесен в санкционный список США вместе с более чем дюжиной других лиц, предположительно причастных к его бизнес-империи.
Более 100 субъектов хозяйствования – Зарегистрирован, среди прочего, в Камбодже, Сингапуре, Гонконге и Тайване, – также был внесен в черный список за предполагаемые связи с Ченом.
Что дадут ограничения?
Представитель Министерства внутренних дел Камбоджи сообщил агентству Франс-Пресс, что правительство будет сотрудничать с другими странами в деле против Чена.
«Мы не защищаем людей, нарушающих закон», — сказал Сохак. «Но это не означает, что мы обвиняем Prince Group или Чэнь Чжи в совершении преступлений, подобных обвинениям, выдвинутым США или Великобританией».
Несмотря на беспрецедентный пакет санкций, эксперты говорят, что индустрия мошенничества остается крупной: по оценкам ООН, в 2023 году около 100 000 человек были вынуждены совершать онлайн-мошенничество в Камбодже, а также не менее 120 000 в Мьянме и десятки тысяч в Таиланде, Лаосе и на Филиппинах.
Учитывая преобладание этой отрасли в некоторых странах Юго-Восточной Азии, некоторые опасаются, что любые аресты оставят вакуум, который смогут захватить другие транснациональные группы.
Source link
