As, Великобритания вводит санкции против крупной сети крипто-мошенничества в Юго-Восточной Азии | Криминальные новости

Соединенные Штаты и Великобритания объявили об ограничениях для многонациональной преступной сети, базирующейся в Юго-Восточной Азии, для управления сетью «мошеннических центров» в Камбодже, Мьянме и по всему региону, использующих рабочих, проданных для обмана людей по всему миру с целью инвестирования в криптовалюту.

Министерство финансов США во вторник заявило, что предприняло то, что было названо крупнейшей акцией в Юго-Восточной Азии, направленной против 146 человек из базирующейся в Камбодже сети Prince Group, которая объявляет себя транснациональной преступной организацией.

Великобритания также наложила ограничения на шесть юридических и физических лиц, связанных с группой принца, заморозив 19 лондонских объектов недвижимости стоимостью более 100 миллионов фунтов (134 миллиона долларов), связанных с сетью.

«Сегодняшние действия представляют собой одну из самых важных атак, которые противостоят глобальному мошенничеству в сфере торговли людьми и финансовому мошенничеству, осуществляемому в киберпространстве», — заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Прокуроры в Соединенных Штатах также раскрыли обвинения в том, что китайско-китайско-китайскому герою Чэнь Чжи, 37-летнему руководителю Prince Group, были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре по отмыванию денег. Чену, известному как Винсент и остающемуся крупным, грозит 40 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным по этому обвинению.

Министерство юстиции США также возбудило самый крупный иск в истории группы, конфисковав биткойны на сумму более 14 миллиардов долларов по текущим ценам.

Афера с «забоем свиней»

Чен является «вдохновителем большой киберимперии», заявил помощник генерала Джон Айзенберг, а американский юрист Джозеф Носелла назвал сетевые операции «одной из крупнейших операций по мошенничеству с инвестициями в истории».

Группу обвиняют в управлении сетью, построенной Центр мошенничества Он служит принудительным трудовым лагерем по всей Камбодже, Мьянме и другим странам региона, где рабочие, большинство из которых китайцы, очарованы фальшивыми объявлениями о работе.

Позже проданных рабочих удерживали против их нужд в комплексах и заставляли под угрозой пыток совершать онлайн-мошенничество против жертв по всему миру.

Это называется Афера «Забой свиней» Часто с участием торговцев, которые вовлекали своих жертв в ложные романы в Интернете, прежде чем убедить их инвестировать большие суммы в мошеннические криптовалютные платформы.

Частный самолет и Пикассо

Средства частично вымываются за счет операций в сфере азартных игр и криптовалют Prince Group.

Власти заявили, что украденные деньги профинансировали роскошные покупки, в том числе яхты, частные самолеты, дома для отдыха и картины Пикассо, приобретенные на аукционном доме в Нью-Йорке.

В какой-то момент прокурор заявил, что Чен говорил, что мошенничество будет привлекательным в течение 30 миллионов долларов дней.

По словам прокуроров, с 2015 года Prince Group работает более чем в 30 странах под именем законной собственности, финансовых услуг и потребительского бизнеса, при этом Чен и исполнительные партнеры предположительно использовали политическое влияние и коррупцию в некоторых странах для защиты операций.

Джейкоб Дэниел Симс, эксперт по транснациональной преступности и партнер Азиатского центра Гарвардского университета, рассказал информационному агентству Associated Prince, что Prince Group была «важной частью строительных лесов, которые сделали возможными глобальные достижения в киберпространстве».

Чен, по его словам, был «центром центральной» криминальной экономики, связанной с правительственным режимом Камбоджи, после того как он работал советником премьер-министра Хун Мане и его отца, бывшего премьер-министра Хун Сена.

«Несмотря на косвенные претензии и ограничения на раскрытие этой сети, они по сути меняют расчет рисков», — сказал Симс.

Они заставляют «каждый глобальный банк, фирму по недвижимости и инвесторов дважды подумать, прежде чем прикасаться к деньгам камбоджийской элиты».

Объявляя о санкциях, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что мошенническая сеть обогащается, разрушая жизнь во всем мире.

«Вдохновитель этого ужасного центра мошенничества разрушает жизни разоблаченных людей и покупает лондонские дома, чтобы сэкономить их деньги», – сказал он.

По оценкам ООН, в 2023 году около 100 000 человек будут вынуждены бежать. Интернет-мошенничество в КамбоджеА также как минимум 120 000 в Мьянме и десятки тысяч в Таиланде. Лаос и Филиппины. В сентябре ООН предупредил, что Восточный Тимор стал новым очагом мошенничества.