JP Morgan предупреждает нас, что транзакции Эпштейна на сумму 1 миллиард долларов могут быть связаны с торговлей людьми | Джей Пи Морган

JP Morgan предупредил правительство США о сделках на сумму более 1 миллиарда долларов, связанных с Джеффри Эпштейн Новые документы подтверждают, что это может быть связано с сообщениями о торговле людьми.

Крупнейший банк США подал отчет о подозрительной деятельности (SAR) в 2019 году, всего через несколько недель после того, как Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере Нью-Йорка, в отношении транзакций, связанных с финансистами-педофилами и известными бизнесменами. Это также означает банковский перевод, сделанный Эпштейном в российский банк.

В отчете JP Morgan говорится, что было отмечено около 4700 транзакций на общую сумму более 1 миллиарда долларов, потенциально связанных с сообщениями о торговле людьми с участием Эпштейна. Нью-Йорк Таймс сообщил. В докладе, представленном во время последней администрации Трампа, также отмечается деликатность, связанная с «контактами Эпштейна с двумя президентами США».

Отчет был включен в опубликованные ранее закрытые протоколы судебных заседаний в четверг по запросу New York Times и Wall Street Journal. Документы включают в себя другие SAR, поданные JPMorgan за годы до ареста Эпштейна в 2019 году в отношении снятия крупных сумм наличных, сообщает New York Times.

В отчете за 2019 год не уточняется характер транзакций и причины их подозрительности. Но были выявлены сделки с Леоном Блэком, соучредителем частной инвестиционной компании Apollo Global Management, который покидает компанию в 2021 году; менеджер хедж-фонда Гленн Дубин; адвокат Алан Дершовиц; и траст, контролируемый магнатом розничной торговли Лесли Векснером.

В отчете указан банковский перевод на сумму 65 миллионов долларов, датированный серединой 2000-х годов, который, судя по всему, перемещался между несколькими банками, связанными с трастом Векснера, но в нем не приводятся подробности о транзакциях с участием Блэка, Дубина или Дершовица.

Ни одному из лиц, упомянутых в отчете, не было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с Эпштейном.

15-летние отношения JP Morgan с Эпштейном, осужденным за сексуальное преступление, стали источником серьезного юридического и политического внимания.

Нераскрытые документы являются частью судебного процесса 2023 года, возбужденного Виргинскими островами США, где Эпштейн владеет частным островом и ведет большую часть своих финансовых дел, а также женщинами, которых он торговал людьми, что JP Morgan урегулировал.

Патрисия Векслер, пресс-секретарь JPMorgan, заявила, что публикация SARS показала, что банк проинформировал регулирующие органы об Эпштейне.

Он сказал: «SARS подтвердил то, что было сделано с самого начала: банк подал в SARS заявление об Эпштейне в начале, и особенно, когда Эпштейн вышел из банка в 2013 году — и неоднократно в период с 2013 по 2019 год, как и требовалось.

«Похоже, что кто-либо в правительстве или правоохранительных органах не действовал в связи с атипичной пневмонией в течение многих лет».

Девон Сперджен, представитель Дубина, заявил, что рассматриваемые транзакции не связаны с преступлениями Эпштейна, а Дершовиц, который является одним из адвокатов Эпштейна, заявил, что единственными средствами, полученными от Эпштейна, были платежи за юридические услуги, сообщает New York Times.

Представитель Black отказался от комментариев. The Guardian также связалась с Векснером.